上海破獲特大騙取出口退稅案件
云南百滇稅務師事務所有限公司 2017-11-26
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上海稅務
近日，上海市公安局經偵總隊會同長寧公安分局、市稅務局，在廣東、江西、浙江三地警方的大力配合下開展集中收網行動，對以丁某、包某為首的跨省市騙取出口退稅犯罪團伙實施縱深打擊，一舉抓獲5名團伙成員，查獲開票機器、網銀U盾、印章等一批作案工具，成功破獲了該起涉案金額高達人民幣1億余元，騙取國家退稅款人民幣1700余萬元的特大騙取出口退稅案件。
犯罪嫌疑人包某曾經營一家銷售手電筒等照明設備的店鋪，并在此過程中逐漸積累了不少外商客源。為了獲取更多利益，包某產生了將手電筒出口至境外并騙取退稅款的念頭。2013年起，包某偶然間認識了曾在外貿行業(yè)工作多年的丁某，并希望利用丁某熟知出口退稅流程的優(yōu)勢共同作案。包某通過他人介紹，以支付開票費的方式，從廣東、江西等地大肆虛開了數額巨大的增值稅專用發(fā)票（單價為手電筒原本售價的5到10倍），隨后通過犯罪嫌疑人丁某注冊成立并實際控制的3家企業(yè)（具備進出口貿易資質）報關出口。2013年1月至2016年10月間，包某、丁某二人通過“配票高報”的方式，累計出口手電筒價稅合計人民幣1億余元，騙取國家稅款1700萬余元。
目前，丁某、包某已被檢察機關依法批準逮捕，兩人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百零四條之規(guī)定，涉嫌騙取出口退稅犯罪，等待他們的將是法律的嚴懲。本案的成功偵破對凈化本市稅收環(huán)境、捍衛(wèi)國家稅收安全、震懾騙稅犯罪具有重要意義。
出口退稅政策是國家為了增強國內企業(yè)在國際市場的競爭能力，擴大出口創(chuàng)匯而制定的政策。騙取出口退稅，是指故意違反稅收法規(guī)，采取以假報出口等欺騙手段，騙取國家出口退稅款，數額較大的行為。此類行為嚴重損害了我國稅收制度，給國家經濟秩序帶來嚴重危害，使國家稅款蒙受巨額損失。廣大企業(yè)應當嚴格遵守法律規(guī)定，合法經營。
來源：上海經偵ECID 警民直通車上海
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