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國(guó)家稅務(wù)總局、公安部、最高人民檢察院、海關(guān)總署、中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局

六部門公布5起騙取留抵退稅等案件

2022年06月17日

自2022年5月國(guó)家稅務(wù)總局、公安部、最高人民檢察院、海關(guān)總署、中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局召開(kāi)聯(lián)合打擊騙取增值稅留抵退稅工作推進(jìn)會(huì)以來(lái)，各地相關(guān)部門把打擊騙取留抵退稅作為當(dāng)前常態(tài)化打擊虛開(kāi)騙稅違法犯罪工作的重中之重，重點(diǎn)聚焦團(tuán)伙式、跨區(qū)域、虛開(kāi)發(fā)票虛增進(jìn)項(xiàng)騙取留抵退稅等違法犯罪行為，充分發(fā)揮協(xié)作優(yōu)勢(shì)，依托大數(shù)據(jù)共享應(yīng)用，密切配合、持續(xù)發(fā)力，以“零容忍”態(tài)度開(kāi)展聯(lián)合打擊，成功破獲了一批虛開(kāi)騙取留抵退稅案件，嚴(yán)肅懲治了一批違法犯罪分子?，F(xiàn)將5起案件公布如下：

一、廣西查處一起走私、非法出售發(fā)票、虛開(kāi)、騙取留抵退稅案件。根據(jù)南寧海關(guān)緝私局移送線索，廣西公安經(jīng)偵和海關(guān)緝私部門聯(lián)合稅務(wù)、人民銀行、外匯管理局成功破獲一起走私、非法出售發(fā)票、虛開(kāi)、騙取留抵退稅案件。經(jīng)查，走私團(tuán)伙通過(guò)低報(bào)價(jià)格等方式報(bào)關(guān)進(jìn)口牟利，同時(shí)與倒賣海關(guān)繳款書(shū)團(tuán)伙相互勾結(jié)，利用富余的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)采用變票等造假方式抵扣、騙取稅款。該案涉及多個(gè)犯罪團(tuán)伙，涉案總值155億元。稅務(wù)稽查部門已查實(shí)團(tuán)伙下游企業(yè)涉嫌騙取留抵退稅525萬(wàn)元的違法事實(shí)，正對(duì)其他可能繼續(xù)利用虛開(kāi)發(fā)票騙取留抵退稅的企業(yè)開(kāi)展深入檢查。目前公安機(jī)關(guān)已抓獲犯罪嫌疑人19人。

二、廣東查處一虛開(kāi)團(tuán)伙騙取留抵退稅案件。廣州市稅務(wù)稽查部門根據(jù)分析線索，聯(lián)合公安、海關(guān)等部門依法查處一虛開(kāi)團(tuán)伙騙取增值稅留抵退稅案件。經(jīng)查，該虛開(kāi)團(tuán)伙控制多家企業(yè)，在沒(méi)有實(shí)際交易的情況下，對(duì)外虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)5.07億元，稅務(wù)稽查部門已查實(shí)該團(tuán)伙控制的企業(yè)利用虛開(kāi)發(fā)票虛增進(jìn)項(xiàng)稅額騙取留抵退稅12.23萬(wàn)元的違法事實(shí)，正對(duì)其他可能繼續(xù)利用虛開(kāi)發(fā)票騙取留抵退稅的企業(yè)開(kāi)展深入檢查。目前，公安機(jī)關(guān)抓獲犯罪嫌疑人22人。

三、大連查處一虛開(kāi)團(tuán)伙騙取留抵退稅案件。大連市稅務(wù)局稽查部門根據(jù)分析線索，在檢察機(jī)關(guān)提前介入、人民銀行提供資金查詢和分析支持下，聯(lián)合大連經(jīng)偵部門依法查處一跨區(qū)域虛開(kāi)團(tuán)伙騙取留抵退稅案件。經(jīng)查，該虛開(kāi)團(tuán)伙通過(guò)控制多家空殼企業(yè)，虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)12.8億元，為下游多家企業(yè)虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票騙取留抵退稅。稅務(wù)稽查部門已查實(shí)該團(tuán)伙下游企業(yè)騙取留抵退稅11.57萬(wàn)元的違法事實(shí)，正對(duì)其他可能繼續(xù)利用虛開(kāi)發(fā)票騙取留抵退稅的企業(yè)開(kāi)展深入檢查。目前，公安機(jī)關(guān)抓獲犯罪嫌疑人11人。

四、遼寧查處一虛開(kāi)團(tuán)伙騙取留抵退稅案件。遼寧省稅務(wù)稽查部門根據(jù)分析線索，指導(dǎo)撫順市稅務(wù)稽查部門聯(lián)合撫順公安稅偵部門依法查處一起團(tuán)伙虛開(kāi)發(fā)票騙取留抵退稅案件。經(jīng)查，該團(tuán)伙在無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的情況下，為抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，虛開(kāi)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)4.29億元，并勾結(jié)中介機(jī)構(gòu)，利用多家空殼企業(yè)虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)4.27億元，為下游多家企業(yè)虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票騙取留抵退稅。稅務(wù)稽查部門正對(duì)該團(tuán)伙下游企業(yè)涉嫌騙取留抵退稅297.48萬(wàn)元的違法事實(shí)開(kāi)展深入檢查。目前，公安機(jī)關(guān)已抓獲犯罪嫌疑人5人。

五、寧夏查處一虛開(kāi)團(tuán)伙騙取留抵退稅案件。寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)稽查部門根據(jù)分析線索，指導(dǎo)銀川市稅務(wù)稽查局聯(lián)合銀川市公安、人民銀行等部門依法查處一起跨區(qū)域團(tuán)伙虛開(kāi)發(fā)票騙取留抵退稅案件。經(jīng)查，該團(tuán)伙控制多家企業(yè)虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票騙取留抵退稅，稅務(wù)稽查部門已查實(shí)該團(tuán)伙下游某砂業(yè)公司通過(guò)虛假支付貨款、運(yùn)費(fèi)等手段，接受上游虛開(kāi)團(tuán)伙企業(yè)虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票2285份，騙取留抵退稅94萬(wàn)元，偷稅431萬(wàn)元。目前，稅務(wù)部門已將該案件移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，將依法從重處罰并追究相關(guān)人員刑事責(zé)任。

下一步，六部門將認(rèn)真貫徹落實(shí)6月16日召開(kāi)的全國(guó)六部門聯(lián)合打擊留抵騙稅和出口騙稅工作交流推進(jìn)會(huì)精神，深入貫徹落實(shí)打擊留抵騙稅和出口騙稅違法犯罪的工作部署，進(jìn)一步發(fā)揮六部門聯(lián)合打擊機(jī)制作用，對(duì)騙取留抵退稅和出口退稅等涉稅違法犯罪行為露頭就打、嚴(yán)懲不貸，形成打擊騙取留抵退稅和出口退稅的壓倒性態(tài)勢(shì)，護(hù)航留抵退稅和出口退稅政策措施落準(zhǔn)落好。